Изменения в законодательстве по росфинмониторингу 11 09 2020г

Действующие приказы Росфинмониторинг 2020

1. Действующие приказы Росфинмониторинг 2020

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2020 г. N 41

«Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2020 г.

N 41

«Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

«Об утверждении программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2020 год» (ред.

от 05.03.2019) «Об утверждении

Новая редакция 115-ФЗ от 23.07.2018

Оглавление: Внимание! При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте . Дата актуализации материала — 06.11.2020.

Уточнить актуальность информации Вы можете, . 23 июля 2020 г. вступила в силу новая (56-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Изменения внесены Федеральным законом от 23.04.2020 N 90-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»

.

Когда должна быть утверждена последняя редакция ПВК по ПОД/ФТ?

Оглавление: Внимание! При ознакомлении с информацией ниже, пожалуйста, учитывайте . Дата актуализации статьи — 07.11.2020.

Уточнить актуальность информации Вы можете, . Подробнее. со всеми изменениями доступна для ознакомления в .

Когда утвердить последнюю редакцию ПВК для ломбарда, МФО, КПК, ювелира, риэлтора, лизинга и т.д.?

Нужно учитывать, что субъекты ПОД/ФТ делятся на две группы: Поднадзорные Банку России (кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, ломбарды);

Приказ Росфинмониторинга от 11.12.2020 N 415 О внесении изменений в Порядок включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 июня 2016 г.

Дата утверждения актуальной редакции правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от того, когда вступили в силу изменения законодательства, требующие обновления правил.

N 177 «Об утверждении Порядка включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУПРИКАЗот 11 декабря 2020 г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНДФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ИСКЛЮЧЕНИЯЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОЙСЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ»

В целях реализации положений Жилищного Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.

14; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст.

5498; 2007, N 1, ст. 13, 14, 21; N 43, ст.

5084; 2008, N 17, ст. 1756; N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст.

2776; N 39, ст. 4542; N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6153; 2010, N 19, ст.

2278; N 31, ст. 4206; N 49, ст.

6424; 2011, N 23, ст. 3263; N 30, ст.

3388)

Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2020 N 351 О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г.

4590; N 49, ст. 7027, 7061; N 50, ст. 7337, 7343, 7359; 2012, N 10, ст. 1163; N 14, ст. 1552; N 24, ст. 3072; N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1646; 2014, N 26, ст.

N 260

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУПРИКАЗот 9 ноября 2020 г.

N 260В соответствии с Федерального закона от 25 декабря 2008 г.

N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228; 2011, N 29, ст.

4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (ч.

4), ст. 6954, N 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, N 19, ст. 2329, N 40 (ч.

Осенние изменения в законодательстве о ПОД ФТ для финансовых организаций

3 и 11 сентября 2016 года вступили в силу нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ. 1. Первым по значимости нужно отметить Указание Банка России от 28.07.2016 №4086-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года №445-П «

О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – вступило в силу 3 сентября 2016 года. Основные изменения коснулись приложения №2 «Факторы, влияющие на оценку риска клиента» и №3 «Признаки, указывающие на необычный характер сделки» Положения №445-П от 15.12.2014 г.

(далее – Положение №445-П). Остальные изменения и дополнения направлены на приведение в соответствие текста Положения №445-П новым требованиям Федерального закона №115-ФЗ, которые вступили в силу в 2016 году. 2. Вторым по значимости является Указание Банка России от 28.07.2016 №4088-У

«О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года №3484-У «

О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – вступило в силу 3 сентября 2016 года.

21 сентября 2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2020 г.

№ 1081

1. 19 сен 2020

Внимание!

Обновите ПВК по ПОД/ФТ! 21 сентября 2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2020 г. N 1081

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

. Изменения вносятся в следующие нормативные правовые акты: Для всех субъектов 115-ФЗ 1.

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209

«Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»

2. Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г.

N 804 «Об утверждении Правил определения перечня

С 21 сентября 2020 г. вступают в силу изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ, затрагивающие требования к ПВК

21.09.2020 вступает в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2020 № 1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Ранее мы уже писали о вносимых Постановлением изменениях Что необходимо сделать организациям и индивидуальным предпринимателям поясняет Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, более 12 лет помогает организациям и ИП исполнять «антиотмывочный» закон. В связи с тем, что изменения коснулись не только нормативных актов, регулирующих требования к правилам внутреннего контроля нефинансовых организаций, но и Постановления Правительства №209, Постановления Правительства №804, которые распространяется на всех субъектов закона 115-ФЗ, я прокомментирую обязанности для некредитных финансовых организаций и для иных организаций и ИП отдельно. Организации и ИП (не НФО), к которым

До 23 марта 2020 г.